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香港海关侦破史上最大洗黑钱案

时间:2020-09-15 17:00:17来源:网络整理编辑:今日新鲜事

近日,香港海关侦破一宗涉款30亿港元洗黑钱案,这个案件受到了很多人的关注。洗黑钱是一种违法犯罪的行为,大概意思就是通过违法的手段获取钱然后用非法手段让获得的钱变得合法。那么香港海关侦破史上最大洗黑钱案还有哪些具体细节呢?下面大家就跟随今日新鲜事小编一起去了解一下哦~香港海关侦破史上最大洗黑钱案香港海关14日公布,日前采取代号为“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件,案中涉及逾30

近日,香港海关侦破一宗涉款30亿港元洗黑钱案,这个案件受到了很多人的关注。洗黑钱是一种违法犯罪的行为,大概意思就是通过违法的手段获取钱然后用非法手段让获得的钱变得合法。那么香港海关侦破史上最大洗黑钱案还有哪些具体细节呢?下面大家就跟随今日新鲜事小编一起去了解一下哦~

 

 

香港海关侦破史上最大洗黑钱案

 

香港海关14日公布,日前采取代号为“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件,案中涉及逾30亿港元来历不明的款项,是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。

 

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军会见传媒时表示,行动中共拘捕6名本地人士,包括4男、2女,年龄介乎25岁至62岁,其中5人属于同一家庭,他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户,处理6000多宗不寻常的大额交易,涉及来历不明的款项超过30亿港元。

 

胡伟军表示,被捕人士中还包括一名本地找换店持牌人,海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物,怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱,以逃避海关监管。

 

据了解,所有被捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结,涉案找换店牌照也被即时吊销。由于案件仍在调查中,未来不排除有更多人被捕。

 

香港海关重申,清洗黑钱乃严重罪行,最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。胡伟军提醒市民,不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用,以免账户被用作非法用途。

 

 

延伸阅读:

 

洗钱原指将脏了的钱清洗干净,来源于英文词“Money Laundering”经过时代变迁,意义也今非昔比,我国有学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。

 

洗黑钱的主要手段

 

1、古董买卖:通过古董交易收取的手续费用于抵消一部分黑钱。

 

2、寿险交易:先购买保险再退保,从而化公为私起到了逃避纳税的作用。

 

3、海外投资:以高价格购买进口材料设备,以高比例佣金支付给国外供货商,再从国外商中拿回分赃款,非法资产得以留在国外等。

 

4、地下钱庄:用地下钱庄进行货币兑换,到境外以后用亲友馈赠的方式转移到国内。

 

5、各类赌场:赌场都是现场用钱兑换筹码,不明财产可以通过赌博进行转移。

 

6、证券洗钱:几家公司相互帮衬炒股,让其非法资产合法化。

 

 

洗黑钱的影响

 

1、影响国内金融体系

 

2、是造成社会不安定的因素之一

 

3、使得犯罪分子更加猖狂

 

4、影响政治经济秩序

 

洗黑钱怎么判刑

 

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

 

(一)提供资金账户的;

 

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

 

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

 

(四)协助将资金汇往境外的;

 

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

 

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